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“南昌凤楼” 湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

湖南发展集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜刮【信披】查看更多考评品级 　　证券代码：000722        证券简称：湖南成长       通知布告编号：2024-027　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　1、董事会会议召开环境　　1、湖南成长团体股分有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议通知于2024年05月13日以电子邮件等体例发出。　　2、本次董事会会议于2024年05月20日以现场连系通信表决体例召开。　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，现实出席会议董事人数为5人。　　4、本次董事会会议的召开合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定。　　2、董事会会议审议环境　　1、审议经由过程《关于投资设立全资子公司的议案》　　详见同日表露的《关于投资设立全资子公司的通知布告》（通知布告编号：2024-028）。　　表决成果：5票同意，0票否决，0票弃权。此议案取得经由过程。　　2、审议经由过程《关于当局有偿收回蟒电公司部门地上建筑物及蟒电公司介入后续地盘利用权竞拍并购回地上建筑物的议案》　　详见同日表露的《关于当局有偿收回蟒电公司部门地上建筑物及蟒电公司介入后续地盘利用权竞拍并购回地上建筑物的通知布告》（通知布告编号：2024-029）。　　表决成果：5票同意，0票否决，0票弃权。此议案取得经由过程。　　3、备查文件　　经预会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。　　特此通知布告　　湖南成长团体股分有限公司董事会　　2024年05月20日　　证券代码：000722        证券简称：湖南成长       通知布告编号：2024-028　　湖南成长团体股分有限公司　　关于投资设立全资子公司的通知布告　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　1、对外投资概述　　按照湖南成长团体股分有限公司（以下简称“公司”）计谋计划及经营成长需要，公司拟以自有资金在湖南省长沙市投资设立全资子公司湖南成长新能源开辟有限公司（暂命名，以下简称“湖南成长新能源”），负责公司散布式光伏等新能源项目标开辟、扶植、治理及运营等，注册本钱拟为人平易近币10,000万元，公司持有100%股权。经公司第十一届董事会第十一次会议审议经由过程的湘阴县卓达金谷创业园屋顶散布式光伏项目，拟由湖南成长新能源投资扶植及治理。　　本领项已公司第十一届董事会第十五次会议审议经由过程，并授权公司经营层打点投资设立全资子公司相干后续事宜，包罗但不限于工商注册挂号、投资扶植湘阴县卓达金谷创业园屋顶散布式光伏项目、其他散布式光伏项目资本获得及项今朝期构和等相干工作。本领项不组成联系关系买卖，亦不组成《上市公司重年夜资产重组治理法子》划定的重年夜资产重组，属董事会审批权限规模内，无需提交公司股东年夜会审议。　　2、投资标的的根基环境　　公司名称：湖南成长新能源开辟有限公司（暂命名）　　公司类型：拟为有限责任公司　　注册本钱：拟为10,000万元人平易近币　　注册地址：拟为湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光年夜成长年夜厦27楼　　经营规模：一般项目：以自有资金从事投资勾当；发电手艺办事；太阳能发电手艺办事；风力发电手艺办事；储能手艺办事；节能治理办事；合同能源治理；信息系统集成办事；热力出产和供给；新兴能源手艺研发；风电场相干系统研发；通用装备补缀；专用装备补缀。（除依法须经核准的项目外，凭营业执照依法自立展开经营勾当）许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；供电营业；扶植工程施工；输电、供电、受电电力举措措施的安装、维修和实验。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开经营勾当，具体经营项目以相干部分核准文件也许可证件为准）　　出资体例：拟为现金出资　　股权布局：拟为公司持股100%　　以上信息均以市场监视治理局终究核准为准。　　3、本次投资的目标和对公司的影响　　本次投资设立全资子公司事项，是基于公司散布式光伏等新能源项目标兼顾治理斟酌，有益于公司聚焦能源焦点主业定位，做强做优能源焦点营业，助力公司经营方针实现，为公司中持久成长计谋的顺遂实行供给靠得住保障。本次投资设立全资子公司的资金来历于公司自有资金，今朝公司现金流丰裕，不会影响公司正常运转，不会对公司财政状态及经营功效发生重年夜晦气影响，不存在侵害公司及全部股东特殊是中小股东好处的景象。　　后续触及具体项目投资，公司将依照《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相干法令律例的划定和要求实行响应的决议计划和审批法式，并依法实行信息表露义务。　　特此通知布告　　湖南成长团体股分有限公司董事会　　2024年05月20日　　证券代码：000722        证券简称：湖南成长       通知布告编号：2024-029　　湖南成长团体股分有限公司关于　　当局有偿收回蟒电公司部门地上建筑物　　及蟒电公司介入后续地盘利用权　　竞拍并购回地上建筑物的通知布告　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　1、买卖概述　　1、2024年01月，湖南成长团体股分有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第十次会议审议经由过程了《关于蟒电公司采办地盘利用权的议案》，赞成蟒电公司采取和谈体例向芷江侗族自治县天然资本局（以下简称“芷江县天然资本局”）采办正在利用的地盘利用权，并按划定打点国有扶植用地利用权挂号（详见编号2024-003通知布告）。受相干政策转变影响，芷江侗族自治县人平易近当局拟依法将上述地盘利用权出让体例调剂为公然招标拍卖挂牌体例。按照《中华人平易近共和国城镇国有地盘利用权出让和让渡暂行条例》相干划定，地盘利用权让渡时，其地上建筑物、其他附着物所有权随之让渡。经与芷江县天然资本局协商，拟参考湘康驰房评字（2024）第N03010号评估陈述，由芷江县天然资本局以1,076.24万元有偿收回蟒电公司16幢建筑物，建筑面积合计为6,264.33㎡。待芷江县天然资本局完成相干手续后，依法以公然招标拍卖挂牌体例进行出让，相干信息以正式挂牌通知布告为准。　　2、为依法依规完美蟒电公司正在利用的相干地盘出让手续，同时打点不动产权证，蟒电公司于2024年05月20日与芷江县天然资本局签定《地上建筑物及修建物有偿收回和谈》。待相干地盘利用权正式公然挂牌后，蟒电公司拟在董事会授权金额规模内介入办公及糊口用地竞拍和地上衡宇建筑物购回等工作。　　3、本领项已公司第十一届董事会第十五次会议审议经由过程，授权蟒电公司经营层与芷江县天然资本局签定《地上建筑物及修建物有偿收回和谈》，并在公司董事会授权金额规模内介入后续地盘利用权竞拍及购回地上建筑物等工作。本领项不组成联系关系买卖，亦不组成《上市公司重年夜资产重组治理法子》划定的重年夜资产重组，属董事会审批权限规模内，无需提交公司股东年夜会审议。　　2、买卖对方的根基环境　　1、名称：芷江侗族自治县天然资本局　　2、机构性质：机关　　3、机构地址：芷江县芷江镇凯旋路240号　　4、同一社会信誉代码：11431228MB1635761K　　3、买卖标的根基环境　　（一）本次买卖所涉建筑物及修建物的根基环境　　按照《芷江侗族自治县资本局拟拍卖措置芷江县蟒塘溪库区西岸（芷江蟒塘溪电站）16栋建筑物市场价值房地产估价陈述》（湘康驰房评字（2024）第N03010号），本次买卖所涉建筑物及修建物的根基环境以下：　　（二）拟竞拍地盘利用权的根基环境　　本次拟竞拍的地盘利用权位于湖南芷江蟒塘溪，地盘利用权类型为出让，计划用处为水工建筑用地，相干信息以正式挂牌通知布告为准。　　4、《地上建筑物及修建物有偿收回和谈》的首要内容　　收回方（甲方）：芷江侗族自治县天然资本局　　被收回方（乙方）：湖南芷江蟒塘溪水利水电开辟有限责任公司　　鉴于：乙方当前所利用的部门糊口及办公用地因一向未缴纳地盘出让金，由乙方无偿利用至今，芷江侗族自治县人平易近当局将依法按法式经由过程公然招标拍卖挂牌出让该地盘利用权。依照《中华人平易近共和国城镇国有地盘利用权出让和让渡暂行条例》相干划定，该宗地盘上建筑物、其他附着物所有权应同时由甲方收回。经甲乙两边协商，签定以下和谈：　　1、乙方在该宗地盘上建筑的地上建筑物及修建物共16栋，建筑面积总计为 6,264.33平方米（按照湘康驰房评字（2024）第N03010号评估陈述，前述资产评估价值为1,076.24万元），由甲方按评估价值有偿收回，并连同响应地盘利用权一并公然出让。甲方有偿收回地上建筑物及修建物时，价款暂不付出。　　2、若乙方介入竞拍且获得该宗地盘利用权和地上建筑物及修建物所有权，乙方用与甲方收回上述地上建筑物及修建物所有权时所欠乙方价款抵扣获得上述地盘利用权和地上建筑物及修建物所有权应付出的价款。若竞得报酬自力于乙方的第三方，甲方应在拍卖成交之日起20个工作日内，将地上建筑物及修建物价值总计人平易近币10,762,400元（年夜写：壹仟零柒拾陆万贰仟肆佰元整）全额付出给乙方，不计利钱。　　3、甲方许诺在收回地上建筑物及修建物手续完成之日起30个工作日内完成上述建筑物及修建物对应地盘招拍挂流程。　　4、在地上建筑物及修建物被收回至响应地盘利用权竞拍完成的过渡期内，乙方无偿享有该宗地盘上建筑物及修建物的利用权，并承当对该等资产的平常保护和调养责任。　　后续竞拍中，若乙方未能获得该宗地盘利用权和地上建筑物及修建物所有权，乙方办公及糊口用地问题由甲乙两边另行协商处置，不合错误乙朴直常出产经营发生影响。　　5、本和谈一式肆份，甲乙两边各执两份，本和谈自签字盖印之日起生效。　　5、买卖的目标、存在的风险和对公司的影响　　本次买卖事项是基于蟒电公司现实环境和久远成长斟酌,有益于蟒电公司延续、健康成长。本次拟介入地盘利用权竞拍和地上建筑物购回资金来历于蟒电公司自有资金，不会对公司财政及经营环境发生重年夜晦气影响，不存在侵害公司及全部股东特殊是中小股东好处的景象。　　因触及公然竞拍，蟒电公司后续可否竞拍成功尚存在不肯定性。按照签定的《地上建筑物及修建物有偿收回和谈》，在地上建筑物及修建物被收回至响应地盘利用权竞拍完成的过渡期内，蟒电公司无偿享有该宗地盘上建筑物及修建物的利用权。后续竞拍中，若蟒电公司未能获得该宗地盘利用权和地上建筑物及修建物所有权，蟒电公司将与芷江县天然资本局另行协商处置办公及糊口用地问题，不合错误蟒电公司正常出产经营发生影响。公司将按照蟒电公司竞拍事项的进展环境实时实行信息表露义务，敬请泛博投资者留意投资风险。　　6、备查文件　　1、第十一届董事会第十五次会经过议定议；　　2、地上建筑物及修建物有偿收回和谈。　　特此通知布告　　湖南成长团体股分有限公司　　董事会　　2024年05月20日 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。