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“月底!还有一条龙上门吗，月尾” 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：600804       证券简称：ST鹏博士     通知布告编号：临2024-053　　债券代码：143606       债券简称：18鹏博债　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　主要内容提醒：　　● 股东年夜会召开日期：2024年6月13日　　● 本次股东年夜会采取的收集投票系统：上海证券买卖所股东年夜会收集投票系统　　1、 召开会议的根基环境　　(一) 股东年夜会类型和届次　　2023年年度股东年夜会　　(二) 股东年夜会召集人：董事会　　(三) 投票体例：本次股东年夜会所采取的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例　　(四) 现场会议召开的日期、时候和地址　　召开的日期时候：2024年6月13日  13 点00 分　　召开地址：北京市东城区中海地产广场年夜厦东塔10层　　(五) 收集投票的系统、起止日期和投票时候。　　收集投票系统：上海证券买卖所股东年夜会收集投票系统　　收集投票起止时候：自2024年6月13日　　至2024年6月13日　　采取上海证券买卖所收集投票系统，经由过程买卖系统投票平台的投票时候为股东年夜会召开当日的买卖时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票时候为股东年夜会召开当日的9:15-15:00。　　(六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关划定履行。　　(七) 触及公然征集股东投票权　　无。　　2、 会议审议事项　　本次股东年夜会审议议案及投票股东类型　　本次会议还将听取《自力董事2023年度述职陈述》。　　1、 各议案已表露的时候和表露媒体　　上述议案 1-7 已公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第十二届董事会第三十一次会议及第十二届监事会第十六次会议审议经由过程，议案8、9已公司于2023年12月4日召开的第十二届董事会第二十八次会议审议经由过程，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日及2023年12月5日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）登载的通知布告。　　2、 特殊抉择议案：议案7、议案9　　3、 对中小投资者零丁计票的议案：议案4、议案6、议案7　　4、 触及联系关系股东躲避表决的议案：议案6　　应躲避表决的联系关系股东名称：应躲避表决的联系关系股东名称：深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳市和光一至手艺有限公司、深圳鹏博实业团体有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司、深圳市云益晖投资有限公司、杨学平及以上股东的联系关系方。　　5、 触及优先股股东介入表决的议案：无　　3、 股东年夜会投票留意事项　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东年夜会收集投票系统行使表决权的，既可以登岸买卖系统投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下全数股东账户所持不异种别通俗股和不异品种优先股的数目总和。　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票系统介入股东年夜会收集投票的，可以经由过程其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异种别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异种别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各种别和品种股票的第一次投票成果为准。　　(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。　　(四) 股东对所有议案均表决终了才能提交。　　4、 会议出席对象　　(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东年夜会（具体环境详见下表），并可以以书面情势拜托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人没必要是公司股东。　　(二) 公司董事、监事和高级治理人员。　　(三) 公司礼聘的律师。　　(四) 其他人员　　5、 会议挂号方式　　1、挂号时候：2024年6月11日上午9:00-下战书17:30　　2、 挂号地址：北京市东城区中海地产广场年夜厦东塔10层　　3、 挂号体例：出席会议的天然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信誉担保户并持开户证券公司拜托书）；拜托代办署理人应持本人身份证、授权拜托书和拜托人股东账户卡（融资融券信誉担保户并持开户证券公司拜托书）；法人股东委派的本次股东年夜会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信誉担保户并持开户证券公司拜托书）打点挂号手续。异地股东可以凭以上有关证件采纳书面信函或传真体例打点挂号，书面信函或传真须在2024年6月11日下战书17:30时前投递大公司（书面信函挂号以公司董事会办公室收到时候为准，信函请注明“股东年夜会”字样）。　　6、 其他事项　　1. 联系体例　　联系地址：北京市东城区中海地产广场年夜厦东塔10层　　邮编：100077　　联系德律风：010-52206866　　联系人：李照清　　邮箱：lizhaoqing@drpeng.com.cn　　2. 参会股东食宿及交通费自理。　　3. 收集投票时代，如收集投票系统遇突发重年夜事务的影响，则本次股东年夜会的历程按当日通知进行。　　特此通知布告。　　鹏博士电信传媒团体股分有限公司　　董事会　　2024年5月24日　　附件1：授权拜托书　　报备文件　　提议召开本次股东年夜会的董事会抉择　　附件1：授权拜托书　　授权拜托书　　鹏博士电信传媒团体股分有限公司：　　兹拜托     师长教师（密斯）代表本单元（或本人）出席2024年6月13日召开的贵公司2023年年度股东年夜会，并代为行使表决权。　　拜托人持通俗股数：　　　　　　　　　　拜托人持优先股数：　　　　　　　　　　拜托人股东帐户号：　　拜托人签名（盖印）： 　　　　　　　　受托人签名：　　拜托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：　　拜托日期：　　年 月 日　　备注：　　拜托人该当在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对拜托人在本授权拜托书中未作具体唆使的，受托人有权按本身的意愿进行表决。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。