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“蒲宗黑洞深圳报告” 君亭酒店集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

君亭酒店集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

登录新浪财经APP 搜刮【信披】查看更多考评品级 　　证券代码：301073         证券简称：君亭酒店        通知布告编号：2024-027　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　君亭酒店团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开2023年年度股东年夜会，会议审议经由过程董事会及监事会换届选举的相干议案，选举发生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表年夜会选举发生的1名职工代表监事，配合构成公司第四届董事会、监事会，任期为自公司2023年年度股东年夜会审议经由过程之日起三年。　　公司于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议经由过程了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等。公司董事会及监事会的换届选举工作已完成，现将相干环境通知布告以下：　　1、公司第四届董事会构成环境　　公司第四届董事会由7名董事构成（简历详见附件），包罗4名非自力董事和3名自力董事。具体成员以下：　　董事长：朱晓东密斯　　其他非自力董事：施晨宁师长教师、甘圣宏师长教师、张勇师长教师　　自力董事：俞婷婷密斯、魏洁文密斯、孙晓鸣师长教师　　公司第四届董事会任期为自公司2023年年度股东年夜会审议经由过程之日起三年。　　上述人员均合适担负上市公司董事的任职资历，且三名自力董事的任职资历和自力性在2023年年度股东年夜会召开前已深圳证券买卖所存案审核无贰言。董事会中兼任公司高级治理人员的董事人数未跨越公司董事总数的二分之一，自力董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一且不存在蝉联跨越六年的景象。　　上述人员均不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相干划定制止任职的景象，不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访且还没有有明白结论的景象，不存在重年夜失期等不良记实。　　2、公司第四届董事会各专门委员会构成环境　　公司董事会设立计谋委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会和投资决议计划委员会五个专门委员会，各专门委员会构成环境以下：　　董事会专门委员会委员全数由董事构成，此中审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会中自力董事过对折并担负主任委员（召集人）；审计委员会成员为不在公司担负高级治理人员的董事，主任委员（召集人）为管帐专业人士，合适相干法令律例的要求。　　上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议经由过程之日起至第四届董事会任期届满之日止。　　3、公司第四届监事会构成环境　　公司第四届监事会由3名监事构成（简历详见附件），包罗2名非职工代表监事和1名职工代表监事。具体成员以下：　　监事会主席：赵可　　其他非职工代表监事：许玥　　职工代表监事：陈天伟　　公司第四届监事会任期为自公司2023年年度股东年夜会审议经由过程之日起三年。　　上述人员均合适担负上市公司监事的任职资历，且监事会成员均未担负公司董事或高级治理人员职务，监事会中职工代表监事的人数比例合适相干律例要求。　　上述人员均不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相干划定制止任职的景象，不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访且还没有有明白结论的景象，不存在重年夜失期等不良记实。　　4、部门董事任期届满离职环境　　公司第三届董事会非自力董事吴启元师长教师、丁禾密斯在公司第三届董事会任期届满后不再担负公司第四届董事会董事职务及董事会下设相干专门委员会职务。将来，吴启元师长教师作为公司开创人、控股股东和资深行业专家，丁禾密斯作为公司成长过程中的主要鞭策者，将一如既往地操纵其在计谋研究、行业成长及产物计划等方面的远见卓见，为公司高质量运营供给指点和帮忙，更好地保障公司延续、健康、不变成长。　　特此通知布告。　　君亭酒店团体股分有限公司　　董事会　　2024年5月21日　　附件一：非自力董事简历　　1、朱晓东密斯：女，1964年11月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，硕士学位。1987年卒业于杭州年夜学旅游经济，获学士学位，2012年卒业于清华年夜学经济治理学院，获行政工商治理硕士学位。1987年分派至北京垂钓台国宾馆工作，1997年10月至2000年6月于浙江世贸中间年夜饭馆任行政办主任、副总司理；2000年7月至2003年6月在三亚金棕榈度假酒店任总司理；2003年7月至2006年6月于三亚银泰度假酒店任总司理；2006年7月至2013年2月于北京银泰置业有限公司历任副总司理、总司理；2013年3月至2015年2月于中国银泰投资有限公司任副总裁；2015年3月至2017年2月于凯悦国际酒店团体任中国区副总裁；2017年3月至2020年5月于浙江银泰文化旅游成长有限公司任首席履行官；2020年12月至2021年11月任北京上東资管科技有限公司董事长；2022年5月至2024年5月任君亭酒店董事；2021年12月至今任君亭酒店总司理，2024年5月至今任君亭酒店董事长。　　截至本通知布告表露日，朱晓东密斯未持有公司股分，与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司董事的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　2、施晨宁师长教师：男，1974年3月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，硕士学位。1992年至1995年就读于东南年夜学经管学院国际商业专业；1996年至1998年就读于南京年夜学国际商学院工商治理专业，并获得工商治理硕士学位；1998年7月至1999年12月于江苏扶植投资咨询有限公司任项目司理；1999年12月至2002年4月于上海互联网创业投资有限公司（国度火把互联网创业中间）任筹谋创意部司理，兼任上海商易收集科技有限公司首席运营官，上海拍拍收集科技有限公司副总司理；2002年4月至2005年6月于上海中城同盟投资治理股分有限公司历任市场总监、财政总监、副总司理；2005年6月至2006年12月于上海中桥基建（团体）股分有限公司任投资部副总司理；2007年1月起至2015年4月于君澜酒店团体有限公司任总裁助理、总裁办主任、投资成长部总司理；2015年4月至今任君亭酒店团体董事、副总司理、董事会秘书； 2023年至今兼任上海君达城贸易成长有限公司董事长、南京君荟投资治理有限公司董事长、景澜酒店投资治理有限公司董事等职务。　　截至本通知布告表露日，施晨宁师长教师持有公司18,657,845股，占公司总股本的9.60%。施晨宁师长教师与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司董事的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　3、 甘圣宏师长教师：男，1969年12月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，硕士学位。2006年7月卒业于中国石油年夜学并获得工商治理专业本科学历，2017年9月卒业于喷鼻港理工年夜学并获得酒店及旅游业治理专业硕士学位，研究生学历。1991年3月至1996年3月于海南特区成长总公司从事实业开辟工作；1996年4月至1999年9月于宁波象山新光年夜宾馆从事前厅、客房、办公室工作；1999年10月至2000年9月于北仑新光年夜酒店从事前厅工作；2000年10月至2010年1月于开元酒店团体历任治理公司总司理助理、北京区域总司理；2010年2月至2015年8月于股分公司的前身浙江世贸君亭酒店治理有限公司历任副总裁、履行总裁；2015年8月至2024年5月任君亭酒店副总司理；2015年8月至今任君亭酒店团体董事。　　截至本通知布告表露日，甘圣宏师长教师持有公司1,554,975股，占公司总股本的0.80%。甘圣宏师长教师与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司董事的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　4、 张勇师长教师：男，1976年5月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，2003年6月卒业于浙江年夜学并获得工商治理专业本科学历。1997年12月至2005年7月于浙江世贸君澜饭馆（原浙江世贸中间年夜饭馆）任财政；2005年7月至2007年8月于杭州西湖四时都会酒店治理有限公司任财政负责人；2007年8月至今任君亭酒店财政总监，2018年9月至今任君亭酒店董事，2024年5月至今任君亭酒店副总司理。　　截至本通知布告表露日，张勇师长教师持有公司1,482,575股，占公司总股本的0.76%。张勇师长教师与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司董事的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　附件二：自力董事简历　　1、 俞婷婷密斯：女，1982年2月24日诞生，中国国籍，无境外永远居留权。2004年6月卒业于华东政法年夜学并获得法学专业本科学历。2004年7月至2005年11月，任职于浙江万马律师事务所；2005年12月至今，任职于国浩律师（杭州）事务所，并于2015年6月成为该所合股人；2021年3月至今任君亭酒店自力董事。　　截至本通知布告表露日，俞婷婷密斯未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实节制人、董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司自力董事的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　2、 魏洁文密斯：女，1965年7月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，硕士学位。1987年6月卒业于杭州年夜学并获得旅游经济治理学士学位，2003年11月卒业于喷鼻港理工年夜学并获得酒店与旅游治理专业理学硕士学位。1987年8月至2000年1月于浙江商校酒店治理专业任教师；2000年1月至2013年2月于浙江贸易职业手艺学院旅游烹调学院担负讲授工作，其间担负专业负责人、副院长；2008年11月至今于浙江贸易职业手艺学院任传授。2023年5月至今任君亭酒店自力董事。　　截至本通知布告表露日，魏洁文密斯未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实节制人、董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司自力董事的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　3、 孙晓鸣师长教师：男，1981年12月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，本科学历，高级管帐师。2004年6月卒业于浙江财经年夜学并获得管帐学专业本科学历。2004年7月至2010年3月于天健管帐师事务所（非凡通俗合股）任高级项目司理；2010年4月至今任杭州联创投资治理有限公司合股人；2023年5月至今任君亭酒店自力董事。　　截至本通知布告表露日，孙晓鸣师长教师未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实节制人、董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司自力董事的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　附件三：非职工代表监事简历　　1、赵可师长教师：男，1975年9月诞生，中国国籍，无境外永远居留权。1997年10月卒业于杭州商学院饭馆治理专业并获得年夜专专业证书，2009年1月卒业于对外经济商业年夜学并获得工商治理专业本科学历。1993年6月至1996年6月在杭州喷鼻格里拉酒店前厅部工作，1997年7月于奔跑汽车担负中国市场开辟华东区负责人，1999年9月至2002年9月于义乌凯信年夜酒店历任房务总监、发卖总监，总司理助理；2002年10月至2003年6月于三亚银泰度假酒店任房务总监；2003年7月至2007年5月于义乌颐和年夜酒店任酒店总司理；2007年6月至2015年12月于义乌城中城酒店及义乌华丰酒店任总司理；2015年8月至2023年2月任君亭酒店商务拓展部总监；2023年3月至今任招商部总监；2015年8月至今任君亭酒店监事会主席。　　截至本通知布告表露日，赵可师长教师未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实节制人、董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司监事的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　2、许玥师长教师：男，1978年8月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，1999年6月卒业于浙江广播电视年夜学并获得国际商业专业专科学历。2000年5月至2002年5月于浙江新世纪年夜酒店任前厅部总台工头；2002年6月至2006年3月于杭州红星文化年夜酒店任营销部主管；2006年4月至2006年10月于浙江三联酒店治理有限公司任营销总监；2006年10月至2009年4月于杭州百瑞四时酒店任营销部司理；2009年4月至2010年4月于杭州世贸君亭广场酒店任营销部司理；2010年4月至2014年5月于股分公司的前身浙江世贸君亭酒店治理有限公司任市场营销总监；2014年5月至2014年10月于杭州湖滨君亭任总司理；2014年11月至2017年3月于杭州汇和君亭任总司理；2017年3月至2018年5月任千越君亭总司理；2018年6月至今任杭州西湖武林pagoda君亭设计酒店总司理；2015年8月至今任君亭酒店监事、杭州区域总司理。　　截至本通知布告表露日，许玥师长教师未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实节制人、董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司监事的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　附件四：职工代表监事简历　　1、陈天伟师长教师：男，1984年5月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，2002年6月卒业于浙江省片子黉舍，2002年9月至2003年9月就读于樱花日语专修黉舍并获得日语二级证书。2003年8月至2005年9月入职于浙江世贸君澜年夜饭馆；2005年9月至2007年3月任杭州湖滨君亭酒店前台工头；2007年3月至2016年10月任杭州艺联君亭酒店前厅司理；2016年10月至今任君亭酒店中心预订中间司理，2022年4月至今任君亭酒店职工代表监事。　　截至本通知布告表露日，陈天伟师长教师未持有公司股分，与持有公司5%以上股分的股东、现实节制人、董事、监事、高级治理人员之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司监事的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　证券代码：301073         证券简称：君亭酒店        通知布告编号：2024-028　　君亭酒店团体股分有限公司关于　　授与吴启元师长教师毕生名望董事长的通知布告　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　君亭酒店团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第四届董事会第一次会议，审议经由过程了《关于授与公司毕生名望董事长的议案》，赞成授与吴启元师长教师为毕生名望董事长，现将具体环境通知布告以下：　　吴启元师长教师作为公司开创人和魂灵人物，历任公司第一届至第三届董事会董事长，凭仗其丰硕的立异治理实践、前瞻性思惟和稠密的平易近族酒店情怀，率领公司从一家草创企业成长为国表里知名的上市公司，为公司的初始成长、稳步成长和上市强大倾泻了极年夜的精神和血汗，在任职时代谨小慎微、勤恳尽责，为公司的成长阐扬了不成磨灭的进献。公司和董事会对吴启元师长教师为公司成长所作的进献暗示衷心感激并致以高尚敬意！　　基于此，经公司全部董事一致审议经由过程，董事会赞成授与吴启元师长教师为公司毕生名望董事长（简历详见附件），继续为公司成长建言献策、供给指点和帮忙，更好地鞭策公司高质量成长。　　“毕生名望董事长”是公司表达敬意和尊敬的最高声誉称号，其不属于公司董事、监事及高级治理人员，不享有董事、监事及高级治理人员的相干权力，亦不承当董事、监事及高级治理人员的相干义务，不在公司领取薪酬。吴启元师长教师作为公司毕生名望董事长，可列席董事会，其在计谋研究、行业成长及产物计划等方面的远见卓见，为公司高质量运营供给指点和帮忙，更好地保障公司延续、健康、不变成长。　　特此通知布告。　　君亭酒店团体股分有限公司　　董事会　　2024年5月21日　　吴启元师长教师：男，汉族，1944年11月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，本科学历，高级经济师。1963年9月至1968年12月于浙江年夜学化工系进修，获得化工系有机合成专业本科学历； 1970年7月至1985年12月于杭州中美华东制药厂任工程师；1986年1月至1986年9月于杭州六通宾馆任副司理；1986年9月至1995年3月于杭州中日友爱饭馆任总司理；1995年3月至1997年4月于杭州五洲年夜酒店任总司理；1997年5月至2010年5月于浙江世贸君澜年夜饭馆（原浙江世贸中间年夜饭馆）任总司理；2001年6月至2015年7月于浙江君澜酒店治理有限公司任董事长、总司理；2003年6月至2017年5月兼任海南君澜酒店治理有限公司董事长；2006年10月至2015年5月于君澜酒店团体任董事；2006年12月至2015年5月，于浙江世界商业中间有限公司兼任董事；2007年8月至2024年5月任君亭酒店董事长；2024年5月至今任君亭酒店毕生名望董事长。　　截至本通知布告表露日，吴启元师长教师持有公司65,977,030股，占公司总股本的33.93%，为公司控股股东、现实节制人之一。吴启元师长教师与董事、监事、高级治理人员及其他持有公司5%以上股分的股东之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司董事、监事、高级治理人员的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　证券代码：301073         证券简称：君亭酒店        通知布告编号：2024-029　　君亭酒店团体股分有限公司关于聘用　　公司高级治理人员及证券事务代表的通知布告　　本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。　　君亭酒店团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第四届董事会第一次会议，审议经由过程了《关于聘用公司总司理的议案》《关于聘用公司副总司理的议案》《关于聘用公司财政负责人的议案》《关于聘用公司董事会秘书的议案》《关于聘用公司证券事务代表的议案》等。现将相干环境通知布告以下：　　1、公司高级治理人员聘用环境　　总司理：朱晓东密斯　　副总司理：施晨宁师长教师、张勇师长教师、张戈泉师长教师　　财政总监：张勇师长教师　　董事会秘书：施晨宁师长教师　　高级治理人员任期自第四届董事会第一次会议审议经由过程之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述人员的简历详见附件。　　上述人员的任职资历、岗亭胜任能力等相干环境已公司董事会提名委员会审查经由过程，聘用财政总监的事项已董事会审计委员会全部成员过对折赞成。　　董事会提名委员会认为上述人员具有担负公司高级治理人员的资历，均不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相干划定制止任职的景象，不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访且还没有有明白结论的景象，不存在重年夜失期等不良记实。　　2、公司证券事务代表聘用环境　　证券事务代表：周芷意密斯　　任期自第四届董事会第一次会议审议经由过程之日起至第四届董事会任期届满之日止，上述人员的简历详见附件。　　上述人员的任职资历、岗亭胜任能力等相干环境已公司董事会提名委员会审查经由过程，董事会提名委员会认为上述人员具有担负公司证券事务代表的资历，均不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相干划定制止任职的景象，不曾受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访且还没有有明白结论的景象，不存在重年夜失期等不良记实。　　3、其他事项申明　　施晨宁师长教师、周芷意密斯均已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书任职资历证书》，具有与岗亭要求相顺应的职业操守，具有实行职责所必须的专业能力与从业经验。其任职资历合适《中华人平易近共和国公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等有关法令律例的相干要求，不存在法令律例及其他规范性文件划定的不得担负董事会秘书、证券事务代表的景象。　　董事会秘书及证券事务代表联系体例以下：　　德律风：0571-86750888；0571-88835939　　传真：0571-85071599　　公司网址：www.ssawhotels.com　　电子邮箱：ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com　　联系地址：浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中间3号楼　　特此通知布告。　　君亭酒店团体股分有限公司　　董事会　　2024年5月21日　　附件一：高级治理人员简历　　1、朱晓东密斯：女，1964年11月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，硕士学位。1987年卒业于杭州年夜学旅游经济，获学士学位，2012年卒业于清华年夜学经济治理学院，获行政工商治理硕士学位。1987年分派至北京垂钓台国宾馆工作，1997年10月至2000年6月于浙江世贸中间年夜饭馆任行政办主任、副总司理；2000年7月至2003年6月在三亚金棕榈度假酒店任总司理；2003年7月至2006年6月于三亚银泰度假酒店任总司理；2006年7月至2013年2月于北京银泰置业有限公司历任副总司理、总司理；2013年3月至2015年2月于中国银泰投资有限公司任副总裁；2015年3月至2017年2月于凯悦国际酒店团体任中国区副总裁；2017年3月至2020年5月于浙江银泰文化旅游成长有限公司任首席履行官；2020年12月至2021年11月任北京上東资管科技有限公司董事长；2022年5月至2024年5月任君亭酒店董事；2021年12月至今任君亭酒店总司理，2024年5月至今任君亭酒店董事长。　　截至本通知布告表露日，朱晓东密斯未持有公司股分，与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司高级治理人员的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　2、施晨宁师长教师：男，1974年3月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，硕士学位。1992年至1995年就读于东南年夜学经管学院国际商业专业；1996年至1998年就读于南京年夜学国际商学院工商治理专业，并获得工商治理硕士学位；1998年7月至1999年12月于江苏扶植投资咨询有限公司任项目司理；1999年12月至2002年4月于上海互联网创业投资有限公司（国度火把互联网创业中间）任筹谋创意部司理，兼任上海商易收集科技有限公司首席运营官，上海拍拍收集科技有限公司副总司理；2002年4月至2005年6月于上海中城同盟投资治理股分有限公司历任市场总监、财政总监、副总司理；2005年6月至2006年12月于上海中桥基建（团体）股分有限公司任投资部副总司理；2007年1月起至2015年4月于君澜酒店团体有限公司任总裁助理、总裁办主任、投资成长部总司理；2015年4月至今任君亭酒店团体董事、副总司理、董事会秘书；2023年至今兼任上海君达城贸易成长有限公司董事长、南京君荟投资治理有限公司董事长、景澜酒店投资治理有限公司董事等职务。　　截至本通知布告表露日，施晨宁师长教师持有公司18,657,845股，占公司总股本的9.60%。施晨宁师长教师与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司高级治理人员的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　3、 张勇师长教师：男，1976年5月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，2003年6月卒业于浙江年夜学并获得工商治理专业本科学历。1997年12月至2005年7月于浙江世贸君澜饭馆（原浙江世贸中间年夜饭馆）任财政；2005年7月至2007年8月于杭州西湖四时都会酒店治理有限公司任财政负责人；2007年8月至今任君亭酒店财政总监，2018年9月至今任君亭酒店董事，2024年5月至今任君亭酒店副总司理。　　截至本通知布告表露日，张勇师长教师持有公司1,482,575股，占公司总股本的0.76%。张勇师长教师与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司高级治理人员的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　4、 张戈泉师长教师：男，1967年11月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，2003年6月卒业于中共浙江省委党校并获得行政治理专业专科学历，2021年卒业于北京外国语学院专科。1997年7月至2006年5月于浙江世贸君澜年夜饭馆（原浙江世贸中间年夜饭馆）任平安消防主管；2006年5月至2011年10月于富阳国际商业中间年夜饭馆任总司理助理；2011年10月至2016年10月任上海中星君亭酒店、上海柏阳君亭酒店、上海同文君亭酒店、上海宜林君亭酒店总司理；2016年10月至2018年8月任君亭酒店上海区域总司理；2016年10月至今任君亭酒店副总司理。　　截至本通知布告表露日，张戈泉师长教师未持有公司股分，与其他董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司高级治理人员的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。　　附件二：证券事务代表简历　　1、 周芷意密斯：女，1999年6月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，本科学历，现已获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书及国度司法部颁布的法令职业资历证书。2021年7月至2022年4月于君亭酒店任证券事务专员；2022年4月至今任君亭酒店证券事务代表。　　截至本通知布告表露日，周芷意密斯未持有公司股分，与董事、监事、高级治理人员及持有公司5%以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中划定的不得担负公司证券事务代表的景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所划定的景象，亦不是失期被履行人，其任职资历合适相干法令律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定。 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